Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε μια μεγάλης κλίμακας απάτη στον ΦΠΑ στην Ιταλία και την Κροατία, αναφέρουν τα κροατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενο το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο HINA.
Και στις δύο χώρες έχουν γίνει συλλήψεις. Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία, η οργανωμένη εγκληματική ομάδα, που εμπορευόταν ηλεκτρονικές συσκευές και προϊόντα υγιεινής, προκάλεσε ζημία άνω των 78 εκατομμυρίων ευρώ σε μη καταβληθέντα ΦΠΑ.
Σύμφωνα με την κροατική Dnevnik, έξι άτομα συνελήφθησαν στην Κροατία. Η εισαγγελία ζήτησε την προφυλάκιση πέντε από αυτά. Επιπλέον, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Ζάγκρεμπ εξέδωσε εντάλματα κατάσχεσης για δύο ακίνητα και οκτώ οχήματα συνολικής αξίας 650.000 ευρώ.
Στην Ιταλία, μια προκαταρκτική έρευνα οδήγησε σε έκδοση εντάλματος κατάσχεσης ύψους 33 εκατομμυρίων ευρώ από δικαστήριο της Νάπολης εναντίον επτά υπόπτων που πιστεύεται ότι είναι ηγέτες μιας οργανωμένης εγκληματικής ομάδας και 23 εταιρειών που ελέγχονται από αυτούς. Κατασχέθηκαν κοσμήματα και πολυτελή αυτοκίνητα αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ.
Οι συλλήψεις είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας που διεξήχθη σε συνεργασία με τον Τομέα Ανεξάρτητων Οικονομικών Ερευνών της Κροατικής Φορολογικής Διοίκησης, το Αστυνομικό Τμήμα Μπιέλοβαρ-Μπιλογκόρα, την Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος και την Ιταλική Οικονομική Αστυνομία στη Βερόνα.
Η επιχείρηση περιλάμβανε έρευνες σε 28 κατοικίες και γραφεία στην κομητεία Πριμόρσκο-Γκοράνσκα, στην κομητεία Ίστρια και στην πόλη του Ζάγκρεμπ στην Κροατία, καθώς και στην Άβερσα, την Γκορίτσια, τη Νάπολη, τη Νοτσέρα Σουπίρορε, την Πάντοβα και το Ποτσουόλι στην Ιταλία.
Στην καρδιά του εγκληματικού σχεδίου βρίσκονται τρεις ύποπτοι οι οποίοι, υπό την ιδιότητά τους ως ιδρυτές, διευθυντές και επιχειρηματικοί διευθυντές διαφόρων εταιρειών, δημιούργησαν και ηγήθηκαν μιας εγκληματικής οργάνωσης με μέλη στην Κροατία και την Ιταλία.
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ – Echedoros.blog
Discover more from Echedoros.blog
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
