Απάτη 6 εκατομμυρίων από πέντε Βούλγαρους – Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Σόφια κατέθεσε κατηγορίες κατά πέντε ατόμων που είναι ύποπτοι για απάτη ευρωπαϊκών κονδυλίων άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ σε ένα ευρείας κλίμακας σχέδιο που σχετίζεται με μηχανήματα κατασκευής, ανακοίνωσε η εισαγγελία στον ιστότοπό της .

Εικάζεται ότι οι κατηγορούμενοι ήταν μέρος οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που είχε ξεκάθαρο στόχο την υπεξαίρεση κονδυλίων της ΕΕ.

Με αυτή την πρόθεση δημιούργησαν οκτώ διαφορετικές εταιρείες τις οποίες διαχειρίζονταν άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτων.

 Στη συνέχεια, αυτές οι εταιρείες υπέβαλαν αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα» (OPIC) 2014-2020 για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), η οποία με τη σειρά της συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αυτές οι εταιρείες αγόρασαν 38 ξεχωριστές μονάδες κατασκευαστικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων ανατρεπόμενων φορτηγών, εκσκαφών, εμπρόσθιων φορτωτών, μπουλντόζας, φορτηγών, σήτων και ανατρεπόμενων φορτηγών, συνολικής αξίας 6.046.553 €. Ωστόσο, τα μηχανήματα δεν τέθηκαν ποτέ σε λειτουργία σύμφωνα με τη συμφωνία χρηματοδότησης και αντ’ αυτού μερικά από αυτά πωλήθηκαν.

Πέραν των παραπάνω, σε βάρος ενός εκ των κατηγορουμένων έχει ξεκινήσει ξεχωριστή έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για μια εικαζόμενη μεταφορά 3 εκατομμυρίων ευρώ σε αυστριακή τράπεζα.

Η έρευνα ξεκίνησε με βάση μια αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Εάν κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης από ένα έως έξι χρόνια για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και άλλα τρία έως δέκα χρόνια για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, σύμφωνα με τη βουλγαρική Dnevnik.

—

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ  – Echedoros.blog