Επιχείρηση στην Ελλάδα εξάρθρωσε σχέδιο απάτης ΦΠΑ ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούσε βουλγαρικές εταιρείες
Η έρευνα καλύπτει εταιρείες στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ελλάδα. Έχουν κατασχεθεί ακίνητα, κρυπτονομίσματα, τραπεζικοί λογαριασμοί και πολυτελή αυτοκίνητα.
Κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, έρευνα που ξεκίνησε πριν από σχεδόν ένα χρόνο αποκάλυψε ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών εγγεγραμμένων στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ελλάδα, οι οποίες πιστεύεται ότι χρησιμοποιούνταν για το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός της ΕΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, πρόκειται για ένα φερόμενο ως σύστημα αλυσιδωτής διαχείρισης ΦΠΑ. Αυτή η εγκληματική πρακτική εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ.
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι μεταξύ 2021 και 2025, οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα λεγόμενων «αφανών εμπόρων» – εταιρειών που δημιουργήθηκαν για να αποφύγουν τις υποχρεώσεις ΦΠΑ. Μέσω αυτών, ηλεκτρονικές συσκευές διανεμήθηκαν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ χωρίς να καταβληθεί ο φόρος ή ανακτώντας παράνομα ΦΠΑ που δεν καταβλήθηκε ποτέ.
Η έρευνα διαπίστωσε ότι το σχέδιο προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και της Ελλάδας μέσω μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Επιπλέον, οι ερευνητές βρήκαν ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ δεν είχαν καταβληθεί ή είχαν δηλωθεί εσφαλμένα.
Πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα κεντρικά γραφεία αρκετών από τις εταιρείες που αποτελούν αντικείμενο έρευνας, καθώς και στις κατοικίες των διευθυντών τους. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Υπηρεσία Εσωτερικών Ερευνών των αρχών επιβολής του νόμου, με την υποστήριξη της Μονάδας Ψηφιακής Εγκληματολογίας.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες εγγράφων, λογιστικών εγγράφων και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.
Η έρευνα οδήγησε επίσης στο πάγωμα κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ και περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ σε άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, σε αυτό που οι ελληνικές αρχές χαρακτηρίζουν ως το μεγαλύτερο πάγωμα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο.
Έχουν επίσης εκδοθεί εντάλματα κατάσχεσης σε 88 ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και σε πολυάριθμους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η Ελληνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες έχει βοηθήσει στον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε άλλες χώρες της ΕΕ, καταλήγει το βουλγαρικό Club Z.
—
About the Author
Discover more from Echedoros.blog
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
